Досаев елден заңсыз ақша шығаруға қалай тосқауыл қоятынын айтты

Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев капиталды Қазақстаннан заңсыз шығаруға қарсы іс-қимыл жайлы баяндады, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан тілшісі.

 

Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай режимінің енгізілуіне байланысты капиталды заңсыз шетелге шығару фактілері көбейе түскенін мәлімдеген еді.

 

"Осыған байланысты биыл 10 қаңтарда Ұлттық банк Қаржы мониторингі агенттігімен, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірлесіп, елден заңсыз ақша шығаруға бақылауды күшейту бойынша бірлескен бұйрық қабылдады. Бұйрыққа сәйкес операциялар жүргізуге арналған өтінімдер бойынша іс-қимыл алгоритмі қабылданды, сондай-ақ күшейтілген қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс трансшекаралық операциялардың тізбесі бекітілді. Талаптар айқын бұзылған жағдайда, мұндай операциялар жедел тоқтатылады", - деді Досаев үкіметтің отырысында.

 

Айтуынша, бұл шаралар ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің ең үздік әлемдік практикасына негізделеді. Сондай-ақ KYC (know your client) қағидатын толыққанды енгізеді. Бұл капиталдың трансшекаралық ағындарының барынша айқындылығын қамтамасыз етеді.

 

Досаев резиденттер мен бейрезиденттерді қоса алғанда, сыртқы экономикалық қызметтің адал қатысушылары мен инвесторларға халықаралық операция жүргізу кезінде қысым жасалмайтынына және шектеу қойылмайтынына сендірді.

 

 

 

Автор
Последние статьи автора
Назван точный исход матча КХЛ "Барыс" - "Салават Юлаев"
Кадрлық резерв. Ол қай жағдайда компанияны құтқарады, ал қашан қызметкерлерге теріс ықпал етеді?
Цифра
50
50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов

50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов, чтобы завоевать серебро в велогонке с раздельным стартом.
1900
Году

Бокс был узаконен как вид спорта
2,5
ГРАММА

Масса мячика для игры в настольный теннис
5
Олимпийских колец

символизируют единство пяти континентов, хотя ни одно из них не является символом какого-то конкретного континента. Цвета колец — синий, красный, желтый, зеленый, черный, — были выбраны, как наиболее часто встречающиеся на флагах государств мира.
130
км/час

С такой скоростью летит мяч, после удара профессионального волейболиста